Информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Форма проведения Общего Собрания Акционеров

Собрание (в форме совместного присутствия)

Дата проведения  Общего Собрания Акционеров

16 апреля 2015 года

Место проведения  Общего Собрания Акционеров

Город Кострома, ул. Московская, дом 84а

Время проведения  Общего Собрания Акционеров

14 часов 00 минут

Начало регистрации участников годового Общего Собрания Акционеров

13 часов 00 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров

15 марта 2015 года

Порядок сообщения акционерам о проведении Общего Собрания Акционеров

Сообщение размещается в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на сайте http://novosti44.ru/.

Повестка дня Общего Собрания Акционеров

1. Выборы председателя собрания и секретаря собрания
2. Утверждение годового отчета ЗАО «СИЛВЕРЛАЙТ» за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)  ЗАО «СИЛВЕРЛАЙТ» по результатам 2014 финансового года.
4. Распределение прибыли по результатам 2014 финансового года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2014 финансового года.
5. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера  ОРАФАР С.Р.Л. (ORAFAR S.R.L.) по внесению изменений в Договор займа от 24.01.2014 года
6. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Гутермана А.Л. по внесению изменений в Договор займа от 25.02.2014 года.
7. Одобрение совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОРАФАР С.Р.Л. (ORAFAR S.R.L.) по внесению изменений в Договор займа от  24.01.2014 года
8. Реорганизация Закрытого акционерного общества «СИЛВЕРЛАЙТ» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «СИЛВЕРЛАЙТ» и обмен акций на доли.
9. Утверждение порядка и условий преобразования  ЗАО «СИЛВЕРЛАЙТ» в ООО «СИЛВЕРЛАЙТ»
10. Избрание Ревизора  ООО «СИЛВЕРЛАЙТ».
11. Утверждение Аудитора ООО «СИЛВЕРЛАЙТ» на 2015 год.
12.  Подтверждение полномочий единоличного исполнительного органа ООО «СИЛВЕРЛАЙТ» созданного в результате преобразования из ЗАО «СИЛВЕРЛАЙТ»
13.  Утверждение Устава ООО  «СИЛВЕРЛАЙТ»
14.  Поручение о государственной регистрации реорганизации ЗАО «СИЛВЕРЛАЙТ» в ООО «СИЛВЕРЛАЙТ»

Перечень информации (материалов), предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров, и порядок ее предоставления

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров обществ, в том числе: годовая бухгалтерская отчетность, сведения о кандидатуре ревизора Общества, проект решения Общего Собрания Акционеров, проект Устава ООО «СИЛВЕРЛАЙТ» можно ознакомиться до даты проведения годового общего собрания акционеров ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 09.00 до 17.30 часов местного времени по адресу: Российская Федерация, г. Кострома, ул. Московская, дом 84а  контактный телефон: 8 (4942) 39-43-21.